Във връзка с горното е важно да се знае,че от при проверка на от Нап могат да изискат от всички банки справки какви плащания са правени към Оазис Строй за даден период и така да видят всички плащания, в това число и основанията за плащания. Отделно на това има закон за ограничаване на плащанията в брой - позволена сума в брой съгласно закона- 10 000 лева. Всяка сума над горепосочената - задължително по банков път. Контролен орган - НАП. Санкции - Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция - 100 на сто от размера на направеното плащане.
Като заключение - не мисля, че това е адекватният начин за бизнес през 2017 г., /който се опитват да правят от Оазис Строй/. Всеки строител и като цяло търговец прави къде дребни, къде не толкова дребни /както е и в случая/ данъчни и всякакви други нарушения от които печели незаконно и така развива "сивата икономика". Когато ,обаче, започнат да го проверяват - спира да прави нарушенията временно или въобще. В противовес на това, Оазис Строй не приемат плащания по банков път, за да могат да прикриват реалните си доходи и започват да правят игрички със закона за ограничаване плащанията в брой. От приходната агенция най-вероятно няма да глобят с 25 % физическите лица - нови собственици, но Оазис няма как да избягат с глобата в 50 %, а при повторно нарушение и 100 %, освен ако не принуждават новите собственици при проверки от НАп да декларират неверни покупните цени, което пък от своя страна е основание за Наказателна отговорност за физическите лица по чл. 313 от НК. Проблемът е, че в крайна сметка от НАП могат да наложат много на брой и в големи размери актове на Оазис СТрой за нарушаване на горепосочения закон, защото това нарушение е лесно установимо - проверка на сделка от собственик - той показва квитанция за плащане например 60 000 лева в брой => глоба на Оазис 30 000 лв. Няма основания за обжалване. при повторно нарушение - пак казвам 100 % глоба - /60 000 лв в конкретния случай/. Накрая балонуъ на Оазис Строй ще се спука, глобите стават много и големи и може да фалират. Ще създадат нова фирма. Както вече строител не е Фламинго груп / на Оазис 3/, а Оазис Строй / на Оазис 4/. В това число и да оставят строежите на старата фирма недовършени, а хората - с глоби, защото и те като физически лица дължат глоби по горепосочения закон.
Всичко от горното се прави масово от строителите, но не и в момент, в който ги проверяват от НАП. Така че настоявайте за плащания по банка на всички ваши суми и бъдете нащрек. Първите Оазиси бяха ОК, но вече не е така.......
Това което казвате е много логично...
На мен ми предстои плащане за Оазис 6 втори етап скоро, но когато от офиса ми кажат че не приемат плащания по банков път аз как да ги убедя?
За мен е много по лесно и много по спокойно да изпратя парите чрез банка,
може би в такъв случай трябва да се консултирам с адвокат, знам ли...не искам да плащам глоби за нещо за което те са ме заставили и не ми дават друг вариант...