България в сивия списък за пране на пари

  • 947
  • 1
  •   1
Отговори
  • Мнения: 110
Здравейте,
Преди малко прочетох в 1 от групите на Българи в чужбина,че няколко човека вече са имали проблем с изпращането на пари към България и все повече ще се затяга политиката спрямо България, тъй като от края на годината страната е в сивия списък за пране на пари. Една жена беше писала,че в банката й (която е и моя банка, така че утре мисля да се обадя на проверя,че скоро ще ми се наложи да правя преводи) не й давали вече да прави преводи за повече от 1000 евро на месец към България. Още 3 4 човека от други банки бяха писали също,че имат подобен проблем и подобно обяснение. Някой тук дали знае нещо повече по темата?

Последна редакция: нд, 03 мар 2024, 22:41 от Elissabeth

# 1
  • София
  • Мнения: 35 332
Не е само България, всички са така.
Стягат мерките за пране на пари и финансиране на тероризъм от една страна, от друга - следят декларираните доходи, от трета - да не се пада под социален праг.
Обадете се в банката и разпитайте подробно, може да предоставите документ за издръжка примерно на студент или друго.

Общи условия

Активация на акаунт