За TBI е писала по-назад, че става въпрос.
- Публикувана: 15 авг. 2022, 19:29 ч.
- Последно мнение: 8 септ. 2026, 22:38 ч.
BigBank
С ТБИ нямам такива проблеми. Писах и аз.
П.П. Върнах се да си припомня случая на Алис. Явно става дума за много голяма сума и не е имала постъпления от заплата по сметката си.
И моята сума беше голяма, но до данъчни декларации не се стигна. От 10 години имам регулярни постъпления към банката, от три или четири, не съм сигурна кога въведоха Неон, получавам и заплата при тях.
П.П. Върнах се да си припомня случая на Алис. Явно става дума за много голяма сума и не е имала постъпления от заплата по сметката си.
И моята сума беше голяма, но до данъчни декларации не се стигна. От 10 години имам регулярни постъпления към банката, от три или четири, не съм сигурна кога въведоха Неон, получавам и заплата при тях.
Ако се правят преводи от една към друга банка все някоя банка по веригата няма да вижда постъпления от заплатата. Но дори тогава при подозрение те са длъжни да си правят непрекъснат AML контрол още от получаването. Това което пишете ми се струва нереално. Ако парите са ви в банковата система и няма сигнал за нередни преводи, няма закон по който вие да трябва да доказвате произход или какво да било. Единствено е необходима декларация от вас на чесна дума и ако има подозрения държавата може да започне ревизия, но не и банката. Банката може да блокира няколко дни превода, но в крайна сметка или трябва да се свърже с ДАНС или да го пусне.
И аз съм с две банки, декларация са ми търсили само за суми над 30000 лв.
ЦКБ по-горе ме изненада с разправията за 7000 евро.
ЦКБ по-горе ме изненада с разправията за 7000 евро.