След Панама, сега дойде и Пандора. Май "имам човек" не е толкова вървежно вече. "Имам журналист" или "имам хакер" май е по-голямо
- Публикувана: 5 окт. 2021, 08:20 ч.
- Последно мнение: 14 окт. 2021, 07:04 ч.
Документите Пандора и какво мислите по въпроса
Вчера в интервю с българският разследващ журналист ми се счу да казва, че българите са 150 или 170 / не помнел точната бройка/, от които двама са известни политици.
Не знам доколко Слави Тр. може да мине за политик, но отдавна се пише и за негови офшорки в медийното пространство.
Не знам доколко Слави Тр. може да мине за политик, но отдавна се пише и за негови офшорки в медийното пространство.
Да имаш офшорка не е незаконно. Незаконно е да я ползваш за пране и укриване на доходи. Слави поне е си е бизнесмен и си има доходи. Но политиците официално нямат такива, а им е и забранено да имат бизнес. И вижте им декларациите - жив да ги ожали човек, най-заможните скътали по сто или двеста хилки... Та на такъв като му лъснат офшорките с милионите вече е ясно, че става дума за корупция, укриване, пране...
Добре, какво стана с досиетата Панама? Май нищо, освен, че журналистите бяха наградени. Някакви последици, някой осъден, не съм чула. Може да е мой пропуск. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1% … D0%B0%D0%BC%D0%B0
Сега Пандора щели да ги публикуват с години. Документите били терабайти.
https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/10/03/4260824_zapochna_publiku … andora_-_milioni/
Да ги пуснат в социалните мрежи, що помощници ще се появят и разкриването няма да отнеме години.
Това е твърде дълъг период. по-добре да започнат от последните години, така би могло да има все пак някакъв ефект.
И какво правим сега с Магнитски? Може би трябва и Европа да си изработи един такъв закон срещу САЩ? Току виж се хванат повече далавери.
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/10/04/4261256_atanas_choban … _izliza_imeto_na/
МС, докато ги проучат, колко ли години ще минат? И дали няма да ги "проучват", като започнат с неудобните на деня, а за своите хора да " не са ги проучили още". Да не забравяме и, че в момента кабинетът е служебен . Дали и следващите ще имат желание за проучване, е под въпрос.
И Пеевски цъфнал там с недекларирани офшорки. Защо ли не сме изненадани?
В публикацията от вчера, 04.10.2021, пише, че за България ще започнат да излизат след 1ч в полунощ . https://bird.bg/ - това е платформата на българския журналист Атанас Чобанов.
Ами хайде, чакаме ги. Чакаме и бг органи да се задействат.
Но какъв ще е ефекта? И дали въобще ще има ефект, освен, гръмките новини? Дали ще успеят да възстановят поне част от средствата, с които сме ощетени всички ние?...
Сега Пандора щели да ги публикуват с години. Документите били терабайти.
https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/10/03/4260824_zapochna_publiku … andora_-_milioni/
Цитат
Това е най-голямото до момента разследване на ICIJ, като консорциумът обещава публикациите да продължат в следващите години.
Цитат
Част от документите са отпреди 50 години, но повечето са от периода между 1996 г. и 2020 г. Името Досиетата Пандора е избрано за проекта, защото продълава свършеното по Панамските досиета и Досиетата от Рая, (Panama and Paradise Papers), "а древният мит за кутията на Пандора все още предизвиква асоциации с изсипването на беди и злини върху човечеството".
Цитат
Журналистическите репортажи разкриват, че САЩ, в частност, се превръщат във все по-привлекателна дестинация за укриване на богатство, въпреки че те и техните западни съюзници редовно осъждат по-малки страни затова, че позволяват приток на пари и активи, свързани с корупцията и престъпността, казват от ICIJ.
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/10/04/4261256_atanas_choban … _izliza_imeto_na/
Цитат
Първо трябва да проучим информацията от Досиетата "Пандора" и след това със сигурност ще има реакция. Това заявиха от Министерския съвет пред БНТ.
По-рано през деня пред БНР Чобанов каза, че масивите, добити от консорциума, става въпрос и за случаи, засягащи "пари, взети от българския данъкоплатец, и мисля, че ще надхвърлим милиард лева". Те не са свързани с български политици, но действията са под протекцията на "българския естаблишмънт", каза още Чобанов, без да навлезе в подробности. Над 200 лица, установени от България и започнали този офшорен бизнес, като някои от тях са с българско гражданство, фигурират според него в документите (в публикация на платформата му във "Фейсбук" по-рано пишеше "200 българи"). Част от тях имат "съвсем легитимен бизнес", вероятно направили офшорна фирма, за да "легитимират финансовите си потоци".
По-рано през деня пред БНР Чобанов каза, че масивите, добити от консорциума, става въпрос и за случаи, засягащи "пари, взети от българския данъкоплатец, и мисля, че ще надхвърлим милиард лева". Те не са свързани с български политици, но действията са под протекцията на "българския естаблишмънт", каза още Чобанов, без да навлезе в подробности. Над 200 лица, установени от България и започнали този офшорен бизнес, като някои от тях са с българско гражданство, фигурират според него в документите (в публикация на платформата му във "Фейсбук" по-рано пишеше "200 българи"). Част от тях имат "съвсем легитимен бизнес", вероятно направили офшорна фирма, за да "легитимират финансовите си потоци".
И Пеевски цъфнал там с недекларирани офшорки. Защо ли не сме изненадани?
В публикацията от вчера, 04.10.2021, пише, че за България ще започнат да излизат след 1ч в полунощ . https://bird.bg/ - това е платформата на българския журналист Атанас Чобанов.
Ами хайде, чакаме ги. Чакаме и бг органи да се задействат.
Но какъв ще е ефекта? И дали въобще ще има ефект, освен, гръмките новини? Дали ще успеят да възстановят поне част от средствата, с които сме ощетени всички ние?...
Oфшорките са създадени точно с цел да прикриват финансови потоци. Иначе, западняците периодически си обещават как схемата ще се промени, но разбираемо не я променят. Продължава да се използва една законна схема за неморални, криминални и подобни цели от хора с финансови възможности.
Българският партньор на това разследване е bird.bg. Снощи публикува разследването за Пеевски, което се оказа много постно. Въпросният си го отглеждахме в парламента с благословията на властимащите, а в Еропарламента ДПС продъни ушите на евродепутатите как САЩ не са прави да го пишат грешник по Магнитски.
https://bird.bg/pandora-papers-peevski-1/
Българският партньор на това разследване е bird.bg. Снощи публикува разследването за Пеевски, което се оказа много постно. Въпросният си го отглеждахме в парламента с благословията на властимащите, а в Еропарламента ДПС продъни ушите на евродепутатите как САЩ не са прави да го пишат грешник по Магнитски.
https://bird.bg/pandora-papers-peevski-1/
В Чехия за премиера Бабиш е излязла информация, че си купил имотчета във Франция за 16 млн. евро и не ги е декларирал. Предстоят избори тази седмица. Няма да му навредят разкритията според мен, електоратът му е твърд. Няма отърваване от тези креатури на тукашната Държавна сигурност.
Интересно и второто българско име кой ще е.
Интересно и второто българско име кой ще е.
Интересно и второто българско име кой ще е.
Направо съм претръпнала към такава информация. Оповестяват неща и научаваме малко повече конкретика за неща, които всички ги знаем. Нищо друго не се случва. Няма и да се случи, като гледам световните имена. леко неудобство, че са им обявили имената публично, голяма работа.
А властващите по целия свят, нямат интерес да обявят офшорките за незаконни. Нали точно те се ползват от този механизъм.
У нас бяха много модерни преди 15, 20 години, всеки искаше да прави офшорка и доста направиха, повечето в Кипър.
Данните са само от 14 фирми за офшорни услуги. А още колко има по света, не ми се мисли.
В същото време, ЕС се гъбарка с черен списък на зоните. Как ги спря с тоя черен списък, не е истина.
А властващите по целия свят, нямат интерес да обявят офшорките за незаконни. Нали точно те се ползват от този механизъм.
У нас бяха много модерни преди 15, 20 години, всеки искаше да прави офшорка и доста направиха, повечето в Кипър.
Данните са само от 14 фирми за офшорни услуги. А още колко има по света, не ми се мисли.
Цитат
От ICIJ обясняват, че са се "сдобили" с близо 12 милиона поверителни финансови документи от 14 компании за офшорни услуги, създаващи и управляващи "кухи" фирми и тръстове в данъчни убежища.
В същото време, ЕС се гъбарка с черен списък на зоните. Как ги спря с тоя черен списък, не е истина.
Забавно е, че са разкрити имена само на източноевропейски, арабски и други от т.нар. трети свят политици. Единствено Тони Блеър (който иначе е социалист) фигурира в оповестените имена. Как пък ни един германски, френски, испански политик няма нищичко....
Не успях да чуя добре,късно се заслушах,а сега не ми се търси,но има и нидерландски политик.
Мисля,че на финансите.На всички в страната им свалят по сто кожи от гърба.Огромни данъци,такси,любимите им глоби,а той миличкият се спасявал от такива с офшорка.Много подлото в случая е,че тамошните политици,а и не само, го дават много почтенни,много принципни,много честни и всичко ''най-добро''.Айде ако е някой диктатор от третият свят-ок.Ако е източноевропеец,направо си е задължително.Виж западняк и особено нидерландец-''никога''.Аз винаги съм адмирирала премиерът им не,защото ми е симпатичен,напротив,а защото си казваше,че страната ни е мафиотска и корумпирана.Време е да погледнат и своята,и да си признаят и вземат мерки,щом го играят честни.Рюте с охрана,пазят го от мафията.Защо не опазиха разследващият журналист,направил много разкрития срещу пране на пари и далавери на тлъсти бизнесмени?Разстреляха показно човека в центъра на красивата им столица това лято.
Действат какви ли не мафии:дрога,трафик на хора,перчачници,наци сборища.В уютните им тихи села,намират тонове амфетки в плевните на местните,силно консервативни християни.И като такива,някак несъвместимо с религията,ненавиждат чужденци.В кораб обурудван,звукоизолиран к-т със стол и уреди за жестоки издевателства,НО... българите не се грижели за циганите си.То и нидерландците не се грижат достатъчно за българските цигани там.Много е лесно само да се упреква.
Там има спечелени пари, които пак не можеш да влагаш дето ти падне и ти пада реномето ,като го направиш.
При нас и трития свят са си крадени ,че нямаше време да се чисти, не можаха да ги изперат до сега.
Йорданците били подпомагани, ние не сме ли с тези евро пари ,нали тях крадат, още нещо за укоряване и разкриване пред света.Не напълно ,че ще пощурее западния данъкоплатец, като му кажат какво става с парите му., брекзит на куб ще стане.
То вица, че дето сме се присъединили сме го развалили не е чак толкова виц.
При нас и трития свят са си крадени ,че нямаше време да се чисти, не можаха да ги изперат до сега.
Йорданците били подпомагани, ние не сме ли с тези евро пари ,нали тях крадат, още нещо за укоряване и разкриване пред света.Не напълно ,че ще пощурее западния данъкоплатец, като му кажат какво става с парите му., брекзит на куб ще стане.
То вица, че дето сме се присъединили сме го развалили не е чак толкова виц.
При нас в UK излязоха данни за бившия Азербайджански президент, който купил имоти чрез дъщеря си в Лондон на стойност не знам си колко милиона (не помня точната сума). Също и доста от донорите на сегашните управляващи са свързани с тия офшорки и дори искат от консерваторите да върнат даренията.
Имаше статия миналия ден, че Лондон е рай за пране на пари и че реално целта на Брекзит е да се избегнат европейски регулации.
Имаше статия миналия ден, че Лондон е рай за пране на пари и че реално целта на Брекзит е да се избегнат европейски регулации.
Кой визираш, Янтра?
Доста бях изненадана, че Николай Младенов е другият бивш политик. Много народ направи офшорки, въпросът е в декларирането. Не зная за него знае ли се, дали е декларирал точно, или не?
Може и да не е дрън-дрън, в Търговския регистър сигурно всичко си пише.
Що се отнася до Младенов, едва ли ще чуем нещо повече, а каквито и коментари да има, те няма откъде да внесат допълнителна яснота, освен да се правят спекулации.
А и не виждам какво повече има да се коментира - фирмата не е послужила за печалба или укриване на доходи, а в крайна сметка това е от значение.
Що се отнася до Младенов, едва ли ще чуем нещо повече, а каквито и коментари да има, те няма откъде да внесат допълнителна яснота, освен да се правят спекулации.
А и не виждам какво повече има да се коментира - фирмата не е послужила за печалба или укриване на доходи, а в крайна сметка това е от значение.
Цитат
в Търговския регистър сигурно всичко си пише.
Скрит текст:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0% … D0%BD%D0%B8%D1%8F
Цитат
Оригиналното и по-общо значение на термина е: компания, която е регистрирана извън юрисдикцията на територията, в която протичат основните ѝ стопански дейности. В този общ смисъл се използва и понятието нерезидентна компания: например канадска компания може да се разглежда като офшорна по отношение на нейните клиенти и дистрибутори на територията на САЩ.
Впоследствие в по-тесен смисъл с термина офшорна компания започват да се означават компании, регистрирани в т.нар. офшорни финансови центрове, или офшорни зони, които предлагат благоприятни условия като ниски или дори нулеви местни данъци и олекотен режим на регистрация. В това си значение терминът добива особено разпространение, като сполучливи метафори за зоните, които предлагат условия за регистрация на офшорни компании, са изразите „данъчен рай“ и „данъчен оазис“ (на английски: tax haven, „данъчен пристан“).
Класическите примери за офшорни зони са тропически острови като Бахамски острови, Сейшели, Вануату. Други държави, които не са класически офшорни юрисдикции, също предоставят възможността за създаване на предприятия, които при определени условия не се облагат с данъци, например Великобритания, Нова Зеландия, САЩ, Португалия, Австрия и Нидерландия.
Най-често целта за регистриране на офшорна компания е оптимизация на дължимите данъци. С помощта на една правилно структурирана офшорна компания също така могат да се постигнат следните предимства: защита на собственост, анонимност и конфиденциалност, оптимизация на разходи, облекчени изисквания на отчетност и ниско ниво на бюрокрация.
Държавите, предлагащи условия за регистрирането на предприятия с данъчни облекчения, от дълги години привличат международни инвеститори, както частни, така и юридически лица, като така тези данъци и такси не влизат в местните икономики, където предприятията основно оперират. Поради това, правителства и масмедии често се отнасят неблагосклонно към офшорните юрисдикции и предоставените от тях услуги.
Важно е обаче да се отбележи, че създаването и използването на своя офшорна компания е легално за гражданин на всяка държава.
Впоследствие в по-тесен смисъл с термина офшорна компания започват да се означават компании, регистрирани в т.нар. офшорни финансови центрове, или офшорни зони, които предлагат благоприятни условия като ниски или дори нулеви местни данъци и олекотен режим на регистрация. В това си значение терминът добива особено разпространение, като сполучливи метафори за зоните, които предлагат условия за регистрация на офшорни компании, са изразите „данъчен рай“ и „данъчен оазис“ (на английски: tax haven, „данъчен пристан“).
Класическите примери за офшорни зони са тропически острови като Бахамски острови, Сейшели, Вануату. Други държави, които не са класически офшорни юрисдикции, също предоставят възможността за създаване на предприятия, които при определени условия не се облагат с данъци, например Великобритания, Нова Зеландия, САЩ, Португалия, Австрия и Нидерландия.
Най-често целта за регистриране на офшорна компания е оптимизация на дължимите данъци. С помощта на една правилно структурирана офшорна компания също така могат да се постигнат следните предимства: защита на собственост, анонимност и конфиденциалност, оптимизация на разходи, облекчени изисквания на отчетност и ниско ниво на бюрокрация.
Държавите, предлагащи условия за регистрирането на предприятия с данъчни облекчения, от дълги години привличат международни инвеститори, както частни, така и юридически лица, като така тези данъци и такси не влизат в местните икономики, където предприятията основно оперират. Поради това, правителства и масмедии често се отнасят неблагосклонно към офшорните юрисдикции и предоставените от тях услуги.
Важно е обаче да се отбележи, че създаването и използването на своя офшорна компания е легално за гражданин на всяка държава.
Към Младенов никакво не може да е, т.к. тази фирма е направена след като е бил депутат и не е била ползвана.
Към Пеевски също няма обвинение. Да имаш фирма в чужда страна или фирма в офшорна зона не е незаконно. Трябва да се види дали в тази фирма са постъпвали средства с недоказуем произход. Ако да, чак тогава има проблем.
В офшорки хора с власт крият пари, които са получили под масата. Като Канадският политик, който го цитираха или кралят на Йордания. Скриват ги такива пари в офшорки, за да може да си превърнат мръсните пари в чисти. Затова и после се купуват къщи и хотели в Лондон, например.
За краля на Йордания ми стана интересно. Защо никой не му е казал, че федералните ще си проследят дали някой не прави големи покупки докато изпращат помощи за страната. Особено ако тези покупки не са с офшорка в Делъуеър. Направо е - Ела, Кумчо, изяж ме.
Към Пеевски също няма обвинение. Да имаш фирма в чужда страна или фирма в офшорна зона не е незаконно. Трябва да се види дали в тази фирма са постъпвали средства с недоказуем произход. Ако да, чак тогава има проблем.
В офшорки хора с власт крият пари, които са получили под масата. Като Канадският политик, който го цитираха или кралят на Йордания. Скриват ги такива пари в офшорки, за да може да си превърнат мръсните пари в чисти. Затова и после се купуват къщи и хотели в Лондон, например.
За краля на Йордания ми стана интересно. Защо никой не му е казал, че федералните ще си проследят дали някой не прави големи покупки докато изпращат помощи за страната. Особено ако тези покупки не са с офшорка в Делъуеър. Направо е - Ела, Кумчо, изяж ме.
И двамата ни политици са в "хлъзгава" ситуация, не са закопчани без мърдане. По-скоро само ще отнесат гнева на общественото мнение.
Пеевски е регистрирал фирмата, на която е собственик. А тя вече е купила други фирми, но в декларацията дали се иска да се изброят всички фирми под негов пряк или косвен контрол, или само лично неговите не знам. Най-вероятно има дупка в закона и той е чист, като формално е декларирал какво притежава пряко.
С Младенов е още по-ясно - има май някакво формално нарушение с датите, но няма никакви операции с фирмата, тоест не може да се говори за пране на пари, укриване на данъци или друго. А да имаш офшорка не е незаконно. Остава евентуално формалното нарушение на правилата, да си решават в ООН.
Пеевски е регистрирал фирмата, на която е собственик. А тя вече е купила други фирми, но в декларацията дали се иска да се изброят всички фирми под негов пряк или косвен контрол, или само лично неговите не знам. Най-вероятно има дупка в закона и той е чист, като формално е декларирал какво притежава пряко.
С Младенов е още по-ясно - има май някакво формално нарушение с датите, но няма никакви операции с фирмата, тоест не може да се говори за пране на пари, укриване на данъци или друго. А да имаш офшорка не е незаконно. Остава евентуално формалното нарушение на правилата, да си решават в ООН.
М! Аз съм директор и едноличен собственик на капитала на фирма, която притежава фирма собственик на 100% от капитала на друга фирма, която е собственик на 100% от капитала на друга фирма.
Аз ли съм собственик на третата фирма?
И най-вече защо аджеба ме занимават с такива глупости?
Всяка прилика с действителни лица и събития е неволна!
Аз ли съм собственик на третата фирма?
И най-вече защо аджеба ме занимават с такива глупости?
Всяка прилика с действителни лица и събития е неволна!
Борисов публично призна че неговата фирма "Ипон" е имала офшорни сметки в Кипър през 90-те години,но "мъжкарски" прехвърли вината на Цветелина (оригинално име Цветанка 
) Бориславова,която по това време е била счетоводител на фирмата и той горкият не знаел тя какви ги върши... 
) Бориславова,която по това време е била счетоводител на фирмата и той горкият не знаел тя какви ги върши... 
Oфшорните зони и въобще фирми/ сметки извън страната се правят точно за замитане на следи.Последното не е вярно за големи фирми с дейност в много държави и много собственици. Когато всичко се декларира, привидно финансово всичко е точно. Но остава най-важният факт, че точно собствениците, парите и връзките не са ясни. За да се установят, е необходим голям ресурс от всяка държава от проверяващи, време, желание, компетентност и комуникация с други държави, познаване на закони, и се разчита, че точно това няма да бъде направено и/или ще бъде максимално затруднено.
Младенов, какво точно е целял, ползвайки швейцарски консултанти за регистриране на фирма в данъчен рай. Ами, точно това- че ще получава едни пари, които желае да скрие и на които ще плаща мин, данъци.
Младенов, какво точно е целял, ползвайки швейцарски консултанти за регистриране на фирма в данъчен рай. Ами, точно това- че ще получава едни пари, които желае да скрие и на които ще плаща мин, данъци.
Oфшорните зони и въобще фирми/ сметки извън страната се правят точно за замитане на следи.Последното не е вярно за големи фирми с дейност в много държави и много собственици. Когато всичко се декларира, привидно финансово всичко е точно. Но остава най-важният факт, че точно собствениците, парите и връзките не са ясни. За да се установят, е необходим голям ресурс от всяка държава от проверяващи, време, желание, компетентност и комуникация с други държави, познаване на закони, и се разчита, че точно това няма да бъде направено и/или ще бъде максимално затруднено.
Младенов, какво точно е целял, ползвайки швейцарски консултанти за регистриране на фирма в данъчен рай. Ами, точно това- че ще получава едни пари, които желае да скрие и на които ще плаща мин, данъци.
Младенов, какво точно е целял, ползвайки швейцарски консултанти за регистриране на фирма в данъчен рай. Ами, точно това- че ще получава едни пари, които желае да скрие и на които ще плаща мин, данъци.
М! Аз съм директор и едноличен собственик на капитала на фирма, която притежава фирма собственик на 100% от капитала на друга фирма, която е собственик на 100% от капитала на друга фирма.
Аз ли съм собственик на третата фирма?
И най-вече защо аджеба ме занимават с такива глупости?
Всяка прилика с действителни лица и събития е неволна!
Аз ли съм собственик на третата фирма?
И най-вече защо аджеба ме занимават с такива глупости?
Всяка прилика с действителни лица и събития е неволна!
Хипотетично. Ти си собственик на една офшорка, регистрирана в един данъчен рай. Тя има дъщерна фирма, която оперира в страната Х и реализира доста сериозни печалби. Ама печалбите отиват в данъчния рай, където и данъците са доста малки. А в страната Х, ти не си ги декларирал, щото никой не знае, че си собственик на офшорката- майка, а парите ти постъпват в някакви чужбински сметки, дето има разни банкови тайни и банката не дава информация на страната Х. И да кажем, страната Х е ощетена с огромни суми, които, ако не беше действал с офшорката, а по нормалния начин, щеше да си ги платиш като поп. Щеше да си платиш в страната Х и едни суми, ако беше декларирал всичко, каквото си длъжен да декларираш. Ама ти не го правиш, щото е трудно да те уловят, че офшорките са малко анонимни, не се знае кои са собствениците, не се обявяват, както при нормалните фирми. ( Колкото можеш да разбереш от ТР, кои са собствениците на акциите на приносител в едно АД, примерно. Но там по-лесно се ловят, ако не декларират. )
А офшорката, да речем, не се занимава с нищо друго, освен да управлява дъщерната фирма, която печели яко в страната Х. И печалбите си ги пускаш в личния джоб като дивидент, защото офшорната зона е данъчен рай и ти плащаш съвсем малко за този тарикатлък. В нормална държава щеше да си платиш доста данъци върху дивидента. Така, тези печалби престават да са фирмени, а стават твои лични пари и си ги внасяш в някоя швейцарска банка, да речем. А в страната Х, въпреки, че си бил длъжен по някаква причина, не си ги декларирал като доход, щото не могат да те хванат. Докато не се появят някакви си там журналисти, които да се докопат до документите, да направят връзката и да се пръкнат досиетата Панама или Пандора.
И още една малка подробност. Ти изнасяш от страната Х в офшорната зона и на други места, пари, добити в нея и в страната Х постепенно остават все по-малко пари, които се въртят в нея, ако няма от къде да влизат отвън едни други пари и да компенсират изнесените от теб.
А другото е, че чрез тези офшорки, лесно се перат и едни мръсни пари - от подкупи, наркотици и т.н.
Та така, доста народ има интерес да си регистрира офшорки и да се скрие зад тях.
Ето, затова ни занимават с такива глупости.
Малко грубо и по детски го обясних, но се надявам да е разбираемо защо гърмят тези скандали.
Как ще изнесе печалбата през границата,когато по закон може да се носи в брой само до пет хиляди евро/долара? Над тази сума е длъжен да ги преведе по банков път.
Искам да кажа,че без съучастието на държавата (затваря си очите) е невъзможно да се прехвърлят пари в офшорна зона.
Искам да кажа,че без съучастието на държавата (затваря си очите) е невъзможно да се прехвърлят пари в офшорна зона.
Има си посредници.
Аз се рових в досиетата Панама миналата седмица и ето какво открих за тях:
копирам си мнението от друга тема
А този да не е управителя на БНБ?
за всичките 107 адреси от България, изтекли от досиетата Панама преди 5 години, има само неколцина посредници и ето ги
Айде, щюруш на офшорките
Можеш да намериш адреси, телефони и дори да ги достъпнеш с Гугъл стрийт вю
Катерица и аз се чудя защо тези хора не се разследват
При условие, че още преди пет години са изтекли тези адреси, шите служби и НАП са умрели
Както виждате в линка, има адреси в Люлин, на Раковска, като се кликне се отварят свързаностите и всеки е с адреса си, може да се намери и провери
Аз се рових в досиетата Панама миналата седмица и ето какво открих за тях:
копирам си мнението от друга тема
А този да не е управителя на БНБ?
за всичките 107 адреси от България, изтекли от досиетата Панама преди 5 години, има само неколцина посредници и ето ги
Айде, щюруш на офшорките
Можеш да намериш адреси, телефони и дори да ги достъпнеш с Гугъл стрийт вю
Катерица и аз се чудя защо тези хора не се разследват
При условие, че още преди пет години са изтекли тези адреси, шите служби и НАП са умрели
Както виждате в линка, има адреси в Люлин, на Раковска, като се кликне се отварят свързаностите и всеки е с адреса си, може да се намери и провери
Deaf, aко имам фирма някъде извън страната и тя е в сложна, многостепенна собственост, някой трябва да си седне на дъ-то и да проследява кой какво има. Много често, имената нищо не говорят да проверяващия, за да му привлекат вниманието. Освен това, офшорните зони не с всяка държава имат споразумения за обмяна на информация. Има банкова тайна. За да изпратиш запитване, трябва да е на съответния език, да е издържано като форма и да зачакаш някой да си свърши работата. И, като не отговорят от Американски Вирджински острови, какво прави проверяващият- ами, нищо не може да направи. Един Брендо, дето сам искаше тук да лежи, го пуснаха от украинския съд. Друг е въпросът, кога и какви документи са изпратени от тук.
Едно е да искаш- в БГ никой не иска
Второ е да можеш- изглежда цялата държава е импотентна
Трето и четвърто е да го направиш- на практика, никой не го прави, защото е прекалено зает със собствените си далавери.
Едно е да искаш- в БГ никой не иска
Второ е да можеш- изглежда цялата държава е импотентна
Трето и четвърто е да го направиш- на практика, никой не го прави, защото е прекалено зает със собствените си далавери.
Още преди Пандора гръмна скандалът със съвместното дружество на Елена Йончева и Цветан Василев, но тя се скри зад имунитета си и сега съди България защо я преследва.
Може и да не е дрън-дрън, в Търговския регистър сигурно всичко си пише.
Скрит текст:
Що се отнася до Младенов, едва ли ще чуем нещо повече, а каквито и коментари да има, те няма откъде да внесат допълнителна яснота, освен да се правят спекулации.
А и не виждам какво повече има да се коментира - фирмата не е послужила за печалба или укриване на доходи, а в крайна сметка това е от значение.
А и не виждам какво повече има да се коментира - фирмата не е послужила за печалба или укриване на доходи, а в крайна сметка това е от значение.
Ха ха, deaf, ама ти да не си представяш, че ги разнасят с чували, като в първите години на прехода?
Да, съвместното дружество на Елена Йончева и Цветан Василев не е офшорка, което не съм и писала, но е собственост на офшорка. Иначе наистина няма връзка със списъка Пандора (което също споменах), т. е. може да се счита за офтопик в темата.
Асен Василев беше споменал, че е обявил офшорката си в ТР. Доколкото знам, собствениците на офшорни фирми са задължени да ги декларират в България. Може би не в ТР, може би в НАП? Понеже не съм точно запозната, затова и съм се изказала в "несигурно" наклонение. Ако някой го е изтълкувал различно, предполагам, че е проблем в разбирането.
Асен Василев беше споменал, че е обявил офшорката си в ТР. Доколкото знам, собствениците на офшорни фирми са задължени да ги декларират в България. Може би не в ТР, може би в НАП? Понеже не съм точно запозната, затова и съм се изказала в "несигурно" наклонение. Ако някой го е изтълкувал различно, предполагам, че е проблем в разбирането.
Има офшорни фирми, в които обявеният собственик си е реалното лице, което си декларира. Там по правило няма проблем. Май такъв е случаят с Асен Василев, поне така разбирам от медиите.
С фирмата на Елена Йончева, там собственик на половината капитал е офшорна, а на другата половина е бг фирма. Твърди се, че прокуратурата била установила, че парите са с произход от КТБ, а Е. Йончева била знаела. Според мен, ако доказано, че е знаела, отдавна да е осъдена, най-малкото подведена под отговорност. По-скоро там подозирам поръчкова история, поради конфликта й с ГЕРБ и ББ, заради разкрития.
Проблемните офшорки са, когато подставени лица са обявени като собственици/управители и въобще не може да се разбере кой е реалният собственик, който и не декларира тази собственост. През тях се правят далаверите. Може да се стигне донякъде в разкритията, в такива ситуации, както журналистите са се добрали до документите. Но не трябва да забравяме, че при по-голямата част от тях, са с реалните си собственици, а не с подставени лица.
Друг е въпросът, че трябва да се декларират и неработещите такива фирми. Те все са ги забравили, видиш ли, щото не работели.
Но без да сме видели документите, само можем да гадаем и да си чешем езиците.
С фирмата на Елена Йончева, там собственик на половината капитал е офшорна, а на другата половина е бг фирма. Твърди се, че прокуратурата била установила, че парите са с произход от КТБ, а Е. Йончева била знаела. Според мен, ако доказано, че е знаела, отдавна да е осъдена, най-малкото подведена под отговорност. По-скоро там подозирам поръчкова история, поради конфликта й с ГЕРБ и ББ, заради разкрития.
Проблемните офшорки са, когато подставени лица са обявени като собственици/управители и въобще не може да се разбере кой е реалният собственик, който и не декларира тази собственост. През тях се правят далаверите. Може да се стигне донякъде в разкритията, в такива ситуации, както журналистите са се добрали до документите. Но не трябва да забравяме, че при по-голямата част от тях, са с реалните си собственици, а не с подставени лица.
Друг е въпросът, че трябва да се декларират и неработещите такива фирми. Те все са ги забравили, видиш ли, щото не работели.
Но без да сме видели документите, само можем да гадаем и да си чешем езиците.
С фирмата на Елена Йончева, там собственик на половината капитал е офшорна, а на другата половина е бг фирма. Твърди се, че прокуратурата била установила, че парите са с произход от КТБ, а Е. Йончева била знаела. Според мен, ако доказано, че е знаела, отдавна да е осъдена, най-малкото подведена под отговорност. По-скоро там подозирам поръчкова история, поради конфликта й с ГЕРБ и ББ, заради разкрития.
Какъв е проблемът с неработещите фирми? Нали при тях няма източване на капитал? Само дето собственикът плаща поддръжка.
Еее, стига, де. Проверявай първо, не пиши така.
Това е от Търговския регистър:
В пресата може да пишат всичко. Имаше статии, че офшорката е давала заеми на фирми в Бг. За "Офроуд" съм срещала, че е срещу лихва от 5%. Това не е капитал на фирмата. Аз гледам само какво пише в ТР. Има и обявени ГФО в ТР, ако те интересува, разгледай си ги.
Елена Йончева беше купувала апаратура, беше снимала филми в най-горещите точки на света. Гледала съм как бягат под обстрел. Нормално е да си защити интереса, все пак си рискува живота с тези репортажи. Ако беше виновна в нещо, нямаше да е член на европейската комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - LIBE. Поне така си мисля.
-----------------
Проблемът с неработещите фирми е тяхното деклариране, когато си задължен да го направиш. Най-малкото, за да се проследи дали е вярно, че са неработещи. А ако си "спестил" това деклариране, дали не си спестил и още неща?
Това е от Търговския регистър:
Цитат
"ОФРОУД" ООД - в ликвидация
ЕИК 202115512, състояние към дата: 10.10.2021г.
------------
19. Съдружници
„АВТОРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ” ЕООД, ЕИК/ПИК 130692210, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 5000 лв.
"ДАЛИЙ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД", Идентификация 1631368, Чуждестранно юридическо лице, Държава: ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.), Размер на дяловото участие: 5000 лв.
Капитал
31. Размер
10000 лв.
32. Внесен капитал
10000 лева
ЕИК 202115512, състояние към дата: 10.10.2021г.
------------
19. Съдружници
„АВТОРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ” ЕООД, ЕИК/ПИК 130692210, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 5000 лв.
"ДАЛИЙ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД", Идентификация 1631368, Чуждестранно юридическо лице, Държава: ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.), Размер на дяловото участие: 5000 лв.
Капитал
31. Размер
10000 лв.
32. Внесен капитал
10000 лева
Елена Йончева беше купувала апаратура, беше снимала филми в най-горещите точки на света. Гледала съм как бягат под обстрел. Нормално е да си защити интереса, все пак си рискува живота с тези репортажи. Ако беше виновна в нещо, нямаше да е член на европейската комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - LIBE. Поне така си мисля.
-----------------
Проблемът с неработещите фирми е тяхното деклариране, когато си задължен да го направиш. Най-малкото, за да се проследи дали е вярно, че са неработещи. А ако си "спестил" това деклариране, дали не си спестил и още неща?
А кой го твърди това, че Елена Йончева не е плащала данъците си?
Не съм й адвокат, нито съм симпатизант на БСП. Просто не обичам да се твърдят неверни неща в стил ЕЖК , при положение, че могат да се направят справки.
И какво общо има Е.Йончева с досиетата Панама, или Пандора?
Хайде да се върнем към темата, става ли?
Не съм й адвокат, нито съм симпатизант на БСП. Просто не обичам да се твърдят неверни неща в стил ЕЖК , при положение, че могат да се направят справки.
И какво общо има Е.Йончева с досиетата Панама, или Пандора?
Хайде да се върнем към темата, става ли?
Съгласна съм, аз също не зная. Но не съм и срещала някъде подобни твърдения за нея. Единственото твърдение, което съм чела е, че била знаела за произхода на парите, внесени от офшорката. Такива неща подлежат на доказване и предпочитам органите у нас да си вършат работата. Но не мога да приема да се твърдят неверни неща, които лесно могат да бъдат проверени - например за капитала на фирмата.
предпочитам органите у нас да си вършат работата.
Скрит текст:
Наистина въпросът е офтопик, защото няма връзка с Пандора, поради което се извинявам, че го повдигнах. Връзката е единствено по линията на офшорните компании като цяло и ролята им в прането на пари.Доколкото разбрах, не става дума за дяловия капитал, а за пари, които след това са били вкарани в сметки на общата фирма, управлявани от Елена Йончева. А това, че като оправдание е било използвано купуването на операторска техника, е съвсем друг въпрос. Така или иначе това разследване стигна в девета глуха, защото Нинова на времето събра 20000 лева от членовете на БСП да платят гаранцията на Елена Йончева и това ѝ даде възможност да се яви и да бъде избрана за евродепутат, с което се сложи и край на възможността за разследване. За благодарност Йончева се обърна срещу Нинова и я обвини в какви ли не грехове. Политическата подкрепа за нея на европейско ниво има съвсем други основания и те не са в безупречната ѝ почтеност, а в политическата полза. Да не забравяме и личната връзка с г-н Станишев, който е шеф на ПЕС.
Проверката за активността на офшорните фирми би трябвало да е достъпна. Поне за тази на Младенов е.
Така или иначе, става дума за дупка в законодателството, а не за незаконни дейности. В този случай не бих обвинила този, който яде баницата.
Имунитетите не са абсолютни, могат да се свалят по искане на разните органи. Вкл. и депутатските.
А капиталът е един вид, подлежи на вписване в ТР, както и дяловете от него. Няма два вида капитал. Заемите, допълнителните парични вноски от съдружници и разни други, не са част от капитала на дружеството. Понятието "дялов капитал" не съществува в ТЗ.
А капиталът е един вид, подлежи на вписване в ТР, както и дяловете от него. Няма два вида капитал. Заемите, допълнителните парични вноски от съдружници и разни други, не са част от капитала на дружеството. Понятието "дялов капитал" не съществува в ТЗ.
Добре, това са технически подробности, не ми е специалност търговското право и не претендирам за еспертност.
Скрит текст:
Това е моят почит на историята и никого не задължавам с него. Във всеки случай ми се струва по-ощетяващ за България от кухата фирма на Николай Младенов. Това не променя факта, че в тази фирма Цветан Василев е налял 300 000 лева в сметки, управлявани от Елена Йончева, че тези пари са с предполагаемо краден произход, и че е напълно възможно да са били "изпрани" чрез нейната техника и пътешествия. Има обосновано подозрение, имаше разследване, но то беше прекъснато и не му беше даден шанс.
Поискан е имунитетът ѝ, но нейните колеги я пазят и не го дават. Нещо повече, в момента ЕСПЧ ще гледа жалбата ѝ срещу България по ускорена процедура. Очевидно към днешна дата политическият вятър е в нейните платна, според мен защото е от правилната страна. Това не означава, че е изрядна. Ако беше, нямаше да се крие зад имунитета си, щеше сама да се откаже от него. Тя обаче предпочита да нападне държавата си с ясното съзнание, че при днешната политическа обстановка и своите връзки най-вероятно ще спечели.
Поискан е имунитетът ѝ, но нейните колеги я пазят и не го дават. Нещо повече, в момента ЕСПЧ ще гледа жалбата ѝ срещу България по ускорена процедура. Очевидно към днешна дата политическият вятър е в нейните платна, според мен защото е от правилната страна. Това не означава, че е изрядна. Ако беше, нямаше да се крие зад имунитета си, щеше сама да се откаже от него. Тя обаче предпочита да нападне държавата си с ясното съзнание, че при днешната политическа обстановка и своите връзки най-вероятно ще спечели.
Oфшорните зони и въобще фирми/ сметки извън страната се правят точно за замитане на следи
Хайде да ми обясните - Аз имам фирма със сметка в Белиз. Тази фирма Smith's scam Ltd е собственик на 100% от капитала на Мръсни финанси ЕООД.
Как ще изнеса парите в Белиз?
Чрез посредници. Прехвърляш парите на някой с фирма
който ги предава на друга фирма, после на трета, пета и шеста ти ги прехвърля на сметката в Белиз
Не знам какви са банковите правила, ако са клонове на една и съша фирма, която плаща данъци в БГ и банковите сметки са на една и съща фирма...която има клон и в Белиз
Или с някакви материални неща
който ги предава на друга фирма, после на трета, пета и шеста ти ги прехвърля на сметката в Белиз
Не знам какви са банковите правила, ако са клонове на една и съша фирма, която плаща данъци в БГ и банковите сметки са на една и съща фирма...която има клон и в Белиз
Или с някакви материални неща
Т.е. не знаете, но разпространявате твърдения, че двамата от документи са лоши защото са собственици на фирма в офшорна зона. И че изнасят пари от България без да плащат данъци!
Как се прехвърлят пари от фирма на фирма на фирма без това да стане известно на българските данъчни власти?
Колкото до банковите правила достатъчно е да имаш документи за произход на парите и да си платиш таксата за превода. И аз имам сметка в офшорна банка и редовно правя преводи към нея. Особено когато ми се налага да правя плащания други държави.
Как се прехвърлят пари от фирма на фирма на фирма без това да стане известно на българските данъчни власти?
Колкото до банковите правила достатъчно е да имаш документи за произход на парите и да си платиш таксата за превода. И аз имам сметка в офшорна банка и редовно правя преводи към нея. Особено когато ми се налага да правя плащания други държави.
Извинете за лаишкия въпрос, но какво разследват службите?
Който иска да се занимава с политика ,трябва да е изряден. Не да се кълне как ще спре корупцията и ще събира данъци, а той самият да се ошумулява в някой данъчен рай.
При ревизии излизат и доста други интересни подробности.
Наскоро се оказа, че някои големи фирми никога не са били ревизирани.
В интервюто на Парамов е обяснено колко капитали са излезнали от БГ.
При ревизии излизат и доста други интересни подробности.
Наскоро се оказа, че някои големи фирми никога не са били ревизирани.
В интервюто на Парамов е обяснено колко капитали са излезнали от БГ.
Който иска да се занимава с политика ,трябва да е изряден.
Няма такъв филм - ни на запад, ни на изток, ни на север, ни на юг, а пък у нас хептен.
Mr. Smith, ще си признаеш всичко ти.
Я ни открехни, какви документи минават пред банките? А проверяват ли и издателя?
За офшорните банки също ми стана интересно.
За Асен Василев, казваш, бил собственик и директор. Тези явните не са интересни. Кирил Петков обясни наскоро, че било заради китайски клиенти, които не искали фирмата да е бг, а той пък не искал да е китайска. Споразумели се за мястото на регистрация. Но АВ си бил декларирал и плащал всичко.
А дали е така, кой, КОЙ ще ни каже...
Цитат
Колкото до банковите правила достатъчно е да имаш документи за произход на парите
За офшорните банки също ми стана интересно.
За Асен Василев, казваш, бил собственик и директор. Тези явните не са интересни. Кирил Петков обясни наскоро, че било заради китайски клиенти, които не искали фирмата да е бг, а той пък не искал да е китайска. Споразумели се за мястото на регистрация. Но АВ си бил декларирал и плащал всичко.
А дали е така, кой, КОЙ ще ни каже...
А другите не са, така ли? Пишем един документ, че ти правя дарение, щото си ми помогнал много и ето ти го основанието. Или ти връщам заем, или друга щуротия. И от кешово плащане, минава по банков път.
deaf, от тук 5 к, от там 5к, ще ги докараш, колкото са ти наличните и внасяш в банката. Нали доказваш произход.
deaf, от тук 5 к, от там 5к, ще ги докараш, колкото са ти наличните и внасяш в банката. Нали доказваш произход.
Как ще купите кеш кола втора употреба за 10 000лв.,когато ограничението е 5 000лв.?
Остатъка до 10 го връщам обратно на малки части в оборот или го внасям през банкомат в продължение на три месеца.
Дарение само до 5к - другото през банка
Когато става дума за големи средства в кеш се процедира мааалко по друг начин. През офшорна фирма може да си спестиш едни 10% корпоративен данък например, който да ти остане като оборотен капитал в банковата сметка или да ти даде един "заем" на който да плащаш "лихвите" за да си докараш печалбата до нулеви нива. И разни други такива...
Уфф,и преди сме коментирали тази тема! Няма как да купите/продадете нещо с мръсни пари над 5 000лв.,ако преди това не сте ги изпрали,тоест извършили престъпление. Което престъпление (пак казвам) може да стане само със съучастието на държавата,(данъчни,митничари и т.н.). Става дълга,широка и опасна...!
Не зная какво сте коментирали преди. На прима виста ми хрумва това. Продавам имот, официална цена 200к, реална по НА 110к. Заедно с купувача внасяме парите в моята сметка - той 110к, аз додавам останалите 90к, но всичко е от негово име и постъпва в моята сметка. Ето как си узаконявам още 90к. Колкото до документи за произход, той може и уж да е взел заем, разни други варианти.
Mr. Smith, дарение от X, Y, Z и т.н., не само едно. А и не пречи да се минат даренията през банка, ще се намери вариант.
Станаха ми интересни тези банкови въртележки при офшорките. Не съм икономист и не ги зная.
Mr. Smith, дарение от X, Y, Z и т.н., не само едно. А и не пречи да се минат даренията през банка, ще се намери вариант.
Станаха ми интересни тези банкови въртележки при офшорките. Не съм икономист и не ги зная.
Не зная какво сте коментирали преди. На прима виста ми хрумва това. Продавам имот, официална цена 200к, реална по НА 110к. Заедно с купувача внасяме парите в моята сметка - той 110к, аз додавам останалите 90к, но всичко е от негово име и постъпва в моята сметка. Ето как си узаконявам още 90к. Колкото до документи за произход, той може и уж да е взел заем, разни други варианти.
Първо, така прецакваш него, защото той губи 90 000 бели пари и ако реши да си купи после кола вече на хартия няма с какво. И второ, в банката те карат да попълваш декларация от къде са парите, чии са... Той дали ще се навие да рискува?
Нали се сещаш, че купувача може да е изцяло подставено лице. Що фирми изпопродадоха така. При всяко положение купувача си го подбираш. А и доста хора подписват с лекота, щом парите не излизат от техния джоб. Ако знаеш колко вързани като поръчители на шефа си служители има и сега ги гонят тях за парите. Да се чудиш как са се подписали.
Те затова са изпрани. Като цъфне данъчен всичко е точно.
Не е 70%. Такава може да е за кешова наличност в чували. За да препереш 100к ти ще загубиш макс 30на процента и още 5% ако тръгнеш да ги вадиш като дивидент.
Diorela. При дарение произхода на парите се доказва от дарителя. Дори и да му ги дам за да ми ги "дари" той пак ще трябва да докаже откъде ги има. Дори и да са под 5к
Говорим за офшорките. Още чакам някой да ми обясни как са изнесени от България 5миларда и нещо през офшорки, както твърди онзи в едно интервю по телевизия.
Още едно допълниние. В България данъчните закони са такива, че ако правиш плащане за услуга например, 10% данък върху сумата се плаща от платеца. Данък при източника е по ЗКПО. Т.е. през сделки, лихви, наем, лицензи, франчайз, договори за управление или консултация не може да си спестиш данък в "данъчния рай" на BVI например
Не е 70%. Такава може да е за кешова наличност в чували. За да препереш 100к ти ще загубиш макс 30на процента и още 5% ако тръгнеш да ги вадиш като дивидент.
Diorela. При дарение произхода на парите се доказва от дарителя. Дори и да му ги дам за да ми ги "дари" той пак ще трябва да докаже откъде ги има. Дори и да са под 5к
Говорим за офшорките. Още чакам някой да ми обясни как са изнесени от България 5миларда и нещо през офшорки, както твърди онзи в едно интервю по телевизия.
Още едно допълниние. В България данъчните закони са такива, че ако правиш плащане за услуга например, 10% данък върху сумата се плаща от платеца. Данък при източника е по ЗКПО. Т.е. през сделки, лихви, наем, лицензи, франчайз, договори за управление или консултация не може да си спестиш данък в "данъчния рай" на BVI например
Не знам доколко е вярно,но таксата за да ти изперат пари е кожодерска - 70%! Тоест,ако дадете за "пране" 100лв.,ще ви вземат 70лв. от тях. И няма никаква сигурност,че някой прекрасен слънчев ден,някой данъчен заедно с полицаи няма да цъфне пред вратата на дома ви...
Няма такава такса. Това може да е само таксата за изпиране на фалшиви банкноти и замяната с истински. Или прането на пари от наркотици, и пак е много.
Някога изпирането на пари с непрестъпен произход, просто с неплатени данъци, се движеше около 10%. Точно затова плоският данък от 10% направи безпредметно неплащането на данъци и вдигна приходите - щом ще ти струва все еднакво, по-добре да имаш поне легални пари.
Говорим за офшорките. Още чакам някой да ми обясни как са изнесени от България 5миларда и нещо през офшорки, както твърди онзи в едно интервю по телевизия.
Пари се изнасят лесно - с официален банков превод срещу фактура за доставка или услуга. Естествено, сумата във фактурата може да е завишена. Също така брутният дълг на България е висок, защото всяка инвестиция в България се оформя като заем. Това дава право на местното юридическо лице да "върне" заема по всяко време. Също така може да се превеждат навън пари за лицензи, роялтита, печалба и всякакви трудно проследими причини. Това не е сложно. А самото препиране се състои в това, че парите не отиват по сметката на Иван Петров, а по сметка на някаква анонимна офшорка. И после тази офшорка през втора и трета фирма инвестира в България и няма никаква връзка с Иван Петров.
Прането на пари от престъпления (наркотици, проституция и т.н.) вече е по-сложно и често е свързано с физическо изнасяне на пари в куфари и кашони. Пак има начини.
Шефа на най-голямата банка в Нидерландия се извинява, че без да иска създал таксов рай свързан с Пандора
Миличкия, целта не била да се крият данъци, а искрено да се инвестира в бизнеса на приятел, който винаги си плащал данъците.
https://nltimes.nl/2021/10/05/abn-amro-chair-apologizes-tax-have … m_medium=facebook
Каква ужасна грешка, от съвсем невинни намерения.И всичко това на фона на огромните данъци и всякакви такси,за които гонят всеки обикновен човек в кралство Нидерландия.Дебнат ги до дупка.Да,този шеф нито е първият,нито е последният мошеник на мнооого висок пост,с много власт и най-вече пари.Впечатлявам се,защото както вече писах,там го играят много принципни и честни.Не като ''крадливите'' източноевропейци,на които гледат като на потенциални мошеници.Това е страната,в която осъдиха хиляди чужденци да връщат детски надбавки.Взимали са им имущество,докарали са някои до просешка тояга.Хора са завеждали дела и неправомерно са ги губили.В отчаянието,че са без вина виновни и длъжници на ''честната и принципна'' държава и третирани като измамници,много хора са посегнали на живота си.И след сума ти години дела и разправии,изведнъж,ау ама те били сгрешили.Сега ще платят компенсации.И какво след целият тормоз от институции и колекторски фирми,как ще компенсират съсипаните човешки животи?Ама,дай ще го заметем под килима.Случват се грешки,нали?
И като гледам не Панама,не Пандора,всичко пак бързо,бързо ще се забрави.
Миличкия, целта не била да се крият данъци, а искрено да се инвестира в бизнеса на приятел, който винаги си плащал данъците.
https://nltimes.nl/2021/10/05/abn-amro-chair-apologizes-tax-have … m_medium=facebook
Каква ужасна грешка, от съвсем невинни намерения.И всичко това на фона на огромните данъци и всякакви такси,за които гонят всеки обикновен човек в кралство Нидерландия.Дебнат ги до дупка.Да,този шеф нито е първият,нито е последният мошеник на мнооого висок пост,с много власт и най-вече пари.Впечатлявам се,защото както вече писах,там го играят много принципни и честни.Не като ''крадливите'' източноевропейци,на които гледат като на потенциални мошеници.Това е страната,в която осъдиха хиляди чужденци да връщат детски надбавки.Взимали са им имущество,докарали са някои до просешка тояга.Хора са завеждали дела и неправомерно са ги губили.В отчаянието,че са без вина виновни и длъжници на ''честната и принципна'' държава и третирани като измамници,много хора са посегнали на живота си.И след сума ти години дела и разправии,изведнъж,ау ама те били сгрешили.Сега ще платят компенсации.И какво след целият тормоз от институции и колекторски фирми,как ще компенсират съсипаните човешки животи?Ама,дай ще го заметем под килима.Случват се грешки,нали?
И като гледам не Панама,не Пандора,всичко пак бързо,бързо ще се забрави.
За повечето страни -да. За САЩ тази информация дава достатъчно основание за разследване, а в САЩ който и да си чичко Сам си търси своето.